Categoría: Compliance

El Foro Económico Mundial instaura un Centro para la Ciberseguridad


Cuenta con Fortinet como primera compañía en adherirse y socia fundadora. El Foro Económico Mundial (WEF, de sus siglas inglesas) ha instaurado su Centro para la Ciberseguridad (Centre of Cibersecurity) y tiene a Fortinet como primera espada y socia fundadora del organismo.  El motivo de la creación es el crecimiento…

C2C SmartCompliance and IBM Software Integrated to Deliver Advanced Compliance and Risk Capabilities


ALEXANDRIA, VA, 31 de diciembre de 2018 – C2C SmartCompliance (C2C), un proveedor líder de software de gestión de riesgo y cumplimiento, anunció hoy una nueva solución de Gestión de cumplimiento y alerta reglamentaria (RACM) que aprovecha las capacidades de gestión de cumplimiento del…

Una nueva rectificación evidencia la división en el Supremo sobre el ‘compliance’


Una nueva rectificación de una sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas ha vuelto a evidenciar la profunda división que en torno a esta materia existe en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La resolución original, cuyo ponente es el magistrado Andrés Martínez…

El Tribunal Supremo fija los límites del compliance officer en el uso de los emails


Hace pocos días pudimos leer que la Sala 2ª del Tribunal Supremo se había pronunciado acerca de los límites de los compliance officers en la investigación interna de los delitos empresariales. En el presente artículo abordaremos la cuestión desde nuestra perspectiva, como despacho de abogados…

La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro


Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y…

La figura del compliance officer y la responsabilidad penal de la empresa desde una perspectiva estratégica: teoría de juegos


4 de Diciembre de 2018 El objetivo general de la ponencia ha sido mostrar la necesidad de integrar en el ámbito del Compliance Penal y la responsabilidad criminal corporativa postulados de teorías que provienen de otras ciencias sociales y experimentales (Criminología, Sociología, Economía, etc.),…

Cibercrimen, la amenaza


Los recientes capítulos de ciberataques a distintas instituciones financieras, colocaron al tema de la ciberseguridad en la atención de la opinión pública nacional. Sin embargo, los ciberataques en México son una realidad creciente desde hace tiempo con un impacto económico, cuyas cifras son sorprendentes….

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