Cibercrimen, la amenaza


Los recientes capítulos de ciberataques a distintas instituciones financieras, colocaron al tema de la ciberseguridad en la atención de la opinión pública nacional. Sin embargo, los ciberataques en México son una realidad creciente desde hace tiempo con un impacto económico, cuyas cifras son sorprendentes. El número de ataques cibernéticos ya es impresionante: 19 millones de … Continúa leyendo Cibercrimen, la amenaza

Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios


14 de Noviembre de 2018 El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un sistema de gestión de compliance penal efectivo. No va a transcurrir … Continúa leyendo Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios

Regulatory Alert and Compliance Management (RACM)


Streamlined Regulatory Compliance and Change Management Solution RACM integrates C2C Compliance Mapper™ with IBM OpenPages™ GRC platform to streamline compliance and risk functions. RACM was developed to solve compliance management issues currently facing organizations in heavily regulated fields, organizations with global footprints and any organization that must comply with data security and privacy regulatory frameworks. … Continúa leyendo Regulatory Alert and Compliance Management (RACM)

C2C SmartCompliance Ranked One of Top 50 Most Valuable Enterprise Tech Companies


C2C SmartCompliance, a Virginia-based company that has developed leading-edge software to help busy executives manage complex compliance issues by mapping the relationships among requirements, has been ranked by Insights Success magazine as one of the top 50 most valuable enterprise tech companies. C2C SmartCompliance was cited for its “affordable and easy-to-use Web and enterprise-based risk management and … Continúa leyendo C2C SmartCompliance Ranked One of Top 50 Most Valuable Enterprise Tech Companies

Detective Privado es el único profesional legalmente autorizado para llevar a cabo la instalación de cámaras ocultas con plena validez legal, amparados por la Ley de Seguridad Privada 5/2014, de 4 de abril.


Grupo Herta se incorpora a DAAS Forensic, Asociación de Detectives Expertos en Compliance Con su incorporación a DAAS Forensic, la agencia de detectives Grupo Herta pasa a formar parte de la más importante red de detectives especializados en Compliance y en Investigaciones Forenses Corporativas Los Sistemas de Gestión de Compliance requieren de la asesoría experta y protegida … Continúa leyendo Detective Privado es el único profesional legalmente autorizado para llevar a cabo la instalación de cámaras ocultas con plena validez legal, amparados por la Ley de Seguridad Privada 5/2014, de 4 de abril.

¿Qué debe contener un buen sistema de ‘compliance’ en la empresa?


Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que incorpora la responsabilidad penal a la persona jurídica, las empresas han ido acomodando sus estructuras y sus políticas de cumplimiento a sistemas que prevengan y eviten riesgos que … Continúa leyendo ¿Qué debe contener un buen sistema de ‘compliance’ en la empresa?

La carrera profesional del “compliance officer”


Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional. En las dos últimas décadas del siglo XX, muchos creíamos vivir en un mundo cuya tirantez geopolítica había llegado a un estado de equilibrio con el que afrontaríamos el … Continúa leyendo La carrera profesional del “compliance officer”