La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro


Compliance & Blockchain Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y es que con estas monedas digitales se pueden realizar … Continúa leyendo La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro

La carrera profesional del “compliance officer”


Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional. En las dos últimas décadas del siglo XX, muchos creíamos vivir en un mundo cuya tirantez geopolítica había llegado a un estado de equilibrio con el que afrontaríamos el … Continúa leyendo La carrera profesional del “compliance officer”

Ross, el primer abogado robot que litiga usando inteligencia artificial


Se llama Ross y es capaz de escuchar el lenguaje humano, rastrear más de 10 mil páginas por segundo y formular una respuesta mucho más rápido que cualquier abogado humano. Las respuestas de Ross incluyen citas legales, sugieren más artículos para estudiar e incluso calculan una tasa de confianza para ayudar a los abogados a preparar los casos. Además, por … Continúa leyendo Ross, el primer abogado robot que litiga usando inteligencia artificial

El efecto multiplicador del #compliance


Mtro. Luis Bartolini Esparza Al ser inherente a la globalización, la transculturización constante impacta los modelos de negocio, gobierno e incluso jurídicos. Así se van integrando figuras a las diferentes culturas nacionales hasta que terminen por desecharse o asimilarse, en otras palabras, se hagan propias. Es un proceso complejo porque se trata de la inserción … Continúa leyendo El efecto multiplicador del #compliance

El #Compliance y la #Prevención de #RiesgosLaborales


La prevención de riesgos laborales, como cualquier otra actividad de la empresa, es susceptible de generar riesgos vinculados con delitos tipificados en el Código Penal. Marina Beato, Consultora Senior en cumplimiento normativo y Responsable de servicio de requisitos legal Si bien hay delitos que son transversales a toda la empresa, unos de los que se … Continúa leyendo El #Compliance y la #Prevención de #RiesgosLaborales

INACIPE asume la RECAMPI Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano.


Como Centro Público de Investigación, el INACIPE está dedicado a la docencia y a la investigación científica en el ámbito de la criminalística, criminología, derecho penal, política criminal y victimología.