La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro


Compliance & Blockchain Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y es que con estas monedas digitales se pueden realizar … Continúa leyendo La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro

Convocatoria Constitución Moral


https://youtu.be/lzcFV9mcfZw AMLO convoca a  construir la “constitución moral” CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó hoy, junto con un comité organizador, a crear una guía de valores que sirva como “pacto colectivo” para rescatar valores y estimular mejores patrones de conducta. El mensaje, retomó hoy la reiterada oferta de renovar … Continúa leyendo Convocatoria Constitución Moral

Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios


14 de Noviembre de 2018 El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un sistema de gestión de compliance penal efectivo. No va a transcurrir … Continúa leyendo Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios

C2C SmartCompliance Ranked One of Top 50 Most Valuable Enterprise Tech Companies


C2C SmartCompliance, a Virginia-based company that has developed leading-edge software to help busy executives manage complex compliance issues by mapping the relationships among requirements, has been ranked by Insights Success magazine as one of the top 50 most valuable enterprise tech companies. C2C SmartCompliance was cited for its “affordable and easy-to-use Web and enterprise-based risk management and … Continúa leyendo C2C SmartCompliance Ranked One of Top 50 Most Valuable Enterprise Tech Companies

¿Qué debe contener un buen sistema de ‘compliance’ en la empresa?


Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que incorpora la responsabilidad penal a la persona jurídica, las empresas han ido acomodando sus estructuras y sus políticas de cumplimiento a sistemas que prevengan y eviten riesgos que … Continúa leyendo ¿Qué debe contener un buen sistema de ‘compliance’ en la empresa?

La carrera profesional del “compliance officer”


Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional. En las dos últimas décadas del siglo XX, muchos creíamos vivir en un mundo cuya tirantez geopolítica había llegado a un estado de equilibrio con el que afrontaríamos el … Continúa leyendo La carrera profesional del “compliance officer”

Mi Asesor de Riesgos – MYRA


Anunciamos un nuevo producto SaaS alojado en el mercado europeo, del Medio Oriente y África, My Risk Assessor (MyRA). Este producto ha tenido numerosos éxitos en Norteamérica con usuarios en los Estados Unidos, Canadá y México. MyRA es una herramienta de Gestión de Activos y Análisis de Impacto en el Negocio, herramienta de Gestión de … Continúa leyendo Mi Asesor de Riesgos – MYRA