Categoría: Fraude

Espacio Compliance en la CNMC: El Delegado de Protección de Datos en el Sector Público (DPD)


La AEPD va a ser “muy garantista” en relación a la propaganda electoral “Los partidos políticos saben que es ilegal elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos” Yolanda del Valle “La situación actual no faculta a los partidos políticos a elaborar perfiles ideológicos individuales de…

La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro


Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y…

Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios


14 de Noviembre de 2018 El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un…

Detective Privado es el único profesional legalmente autorizado para llevar a cabo la instalación de cámaras ocultas con plena validez legal, amparados por la Ley de Seguridad Privada 5/2014, de 4 de abril.


Grupo Herta se incorpora a DAAS Forensic, Asociación de Detectives Expertos en Compliance Con su incorporación a DAAS Forensic, la agencia de detectives Grupo Herta pasa a formar parte de la más importante red de detectives especializados en Compliance y en Investigaciones Forenses Corporativas…

Mi Asesor de Riesgos – MYRA


Anunciamos un nuevo producto SaaS alojado en el mercado europeo, del Medio Oriente y África, My Risk Assessor (MyRA). Este producto ha tenido numerosos éxitos en Norteamérica con usuarios en los Estados Unidos, Canadá y México. MyRA es una herramienta de Gestión de Activos…

Los expertos piden considerar la #ciberseguridad como inversión y no gasto


La asociación de expertos en Ciberseguridad y Protección de Datos ISACA Madrid Chapter ha celebrado la conferencia CiberTodos, que ha contado con 225 asistentes y en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de considerar la ciberseguridad como una inversión y no como…

Los 7 mandamientos anticorrupción del USMCA


¿Qué dice el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sobre el pago de sobornos, los actos de corrupción y cómo enfrentarlos? Aquí te contamos. Ariadna Ortega CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) – Con un nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá llamado US…

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