C2C SmartCompliance and IBM Software Integrated to Deliver Advanced Compliance and Risk Capabilities


ALEXANDRIA, VA, 31 de diciembre de 2018 - C2C SmartCompliance (C2C), un proveedor líder de software de gestión de riesgo y cumplimiento, anunció hoy una nueva solución de Gestión de cumplimiento y alerta reglamentaria (RACM) que aprovecha las capacidades de gestión de cumplimiento del software Compliance Mapper de C2C. y la plataforma OpenCages GRC de … Continúa leyendo C2C SmartCompliance and IBM Software Integrated to Deliver Advanced Compliance and Risk Capabilities

Una nueva rectificación evidencia la división en el Supremo sobre el ‘compliance’


El 'error' cuestiona el sistema de atribución de responsabilidad a la empresa Una nueva rectificación de una sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas ha vuelto a evidenciar la profunda división que en torno a esta materia existe en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La resolución original, cuyo ponente es el magistrado Andrés … Continúa leyendo Una nueva rectificación evidencia la división en el Supremo sobre el ‘compliance’

El Tribunal Supremo fija los límites del compliance officer en el uso de los emails


Hace pocos días pudimos leer que la Sala 2ª del Tribunal Supremo se había pronunciado acerca de los límites de los compliance officers en la investigación interna de los delitos empresariales. En el presente artículo abordaremos la cuestión desde nuestra perspectiva, como despacho de abogados que ha asumido la defensa en el procedimiento. Pues bien, el TS … Continúa leyendo El Tribunal Supremo fija los límites del compliance officer en el uso de los emails

La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro


Compliance & Blockchain Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y es que con estas monedas digitales se pueden realizar … Continúa leyendo La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro

La figura del compliance officer y la responsabilidad penal de la empresa desde una perspectiva estratégica: teoría de juegos


4 de Diciembre de 2018 El objetivo general de la ponencia ha sido mostrar la necesidad de integrar en el ámbito del Compliance Penal y la responsabilidad criminal corporativa postulados de teorías que provienen de otras ciencias sociales y experimentales (Criminología, Sociología, Economía, etc.), como el Nuevo Institucionalismo de la Elección Racional o la Teoría … Continúa leyendo La figura del compliance officer y la responsabilidad penal de la empresa desde una perspectiva estratégica: teoría de juegos

Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios


14 de Noviembre de 2018 El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un sistema de gestión de compliance penal efectivo. No va a transcurrir … Continúa leyendo Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios

Regulatory Alert and Compliance Management (RACM)


Streamlined Regulatory Compliance and Change Management Solution RACM integrates C2C Compliance Mapper™ with IBM OpenPages™ GRC platform to streamline compliance and risk functions. RACM was developed to solve compliance management issues currently facing organizations in heavily regulated fields, organizations with global footprints and any organization that must comply with data security and privacy regulatory frameworks. … Continúa leyendo Regulatory Alert and Compliance Management (RACM)