Etiqueta: Fraude

La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro


Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y…

Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios


14 de Noviembre de 2018 El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un…

El efecto multiplicador del #compliance


Mtro. Luis Bartolini Esparza Al ser inherente a la globalización, la transculturización constante impacta los modelos de negocio, gobierno e incluso jurídicos. Así se van integrando figuras a las diferentes culturas nacionales hasta que terminen por desecharse o asimilarse, en otras palabras, se hagan…

Los #Ciudadanos presentan demanda por muertes, derrumbes y daños en 19S


Ciudadanos presentan demanda por muertes, derrumbes y daños en 19S • Líderes de sociedad civil, académicos, empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de la CDMX por las muertes, los derrumbes y los daños provocados por el terremoto…

El Tribunal de #Brasil entregara los nombres de los #mexicanos involucrados en actos de #Corrupción en Odebrecht


FISCALÍA DE BRASIL PIDE QUE SE MANTENGA EN RESERVA PRUEBAS DE ODEBRECHT SOBRE PERÚ Y OTROS PAÍSES Solicitud se presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Fiscalías recibirán información a partir del 1 de junio si firman acuerdos con Odebrecht o se compromete a…

Extorsión laboral por @SergioSarmiento #Empresas


JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 15 Dic. 2016 “Atrévete a ser honesto y a no temerle al trabajo”. Robert Burns Las leyes laborales de nuestro país se crearon supuestamente con el propósito de proteger los derechos de los trabajadores, pero se usan con frecuencia…

Falsificación digital de firmas, una nueva amenaza jurídica.


  POR V. MORENOMADRID Actualizado: 20/09/201618:59 horas Investigadores británicos han desarrollado un software capaz de replicar la escritura humana. Este invento, según los expertos, podría servir para crear documentos falsos y poner en jaque a los tribunales. Investigadores del University College London han desarrollado…

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