Guardia Nacional Financiera.


Crean la Guardia Financiera El objetivo de esta unidad es debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado, cuyo monto anual se estima en 30 mil millones de pesos. Los primeros elementos de la Guardia Financiera ya entraron en operación. El objetivo de esta unidad es debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado, cuyo monto anual … Sigue leyendo Guardia Nacional Financiera.

Carlos Romero Aranda: Fraude por dos billones de pesos de las empresas fantasma en sólo cuatro años


Autor: Augusto Gracida Ciudad de México, 23 de agosto. Por Lic. Carlos González Galván, Thomson Reuters, En la Escena Tributaria.- Las llamadas empresas fantasmas cometieron fraudes al fisco que ascienden a 2 billones de pesos entre 2014 y 2018, cifra que equivale a 500 mil millones de pesos anuales, lo que significa dos puntos del Producto Interno … Sigue leyendo Carlos Romero Aranda: Fraude por dos billones de pesos de las empresas fantasma en sólo cuatro años

DERECHO PARA MENTIR


Resulta que con fecha 10 de febrero del 2017, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del 13 de septiembre del 2016, que autoriza la JURISPRUDENCIA por contradicción de tesis 5/2016 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero … Sigue leyendo DERECHO PARA MENTIR

Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros Secretaria de la Función Pública.


https://youtu.be/KQqBq4NG8mY La Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, fue designada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de la Función Pública.  La doctora Sandoval es desde hace más de una década investigadora de tiempo completo del lnstituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Coordinadora del Laboratorio de … Sigue leyendo Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros Secretaria de la Función Pública.

Caso Emilio Lozoya. #Pemex


https://videopress.com/v/NkU8n00n Tras un largo historial de fraudes, desvíos y enriquecimiento cuestionable, un juez giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, quien llevó a Pemex a la ruina a través de redes de corrupción y sobornos. Este exfuncionario fue intocable en el sexenio de Peña. Newsletter Seguridad Personal y Profesional

La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro


Compliance & Blockchain Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y es que con estas monedas digitales se pueden realizar … Sigue leyendo La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro

Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios


14 de Noviembre de 2018 El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un sistema de gestión de compliance penal efectivo. No va a transcurrir … Sigue leyendo Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios