El Tribunal Supremo fija los límites del compliance officer en el uso de los emails


Hace pocos días pudimos leer que la Sala 2ª del Tribunal Supremo se había pronunciado acerca de los límites de los compliance officers en la investigación interna de los delitos empresariales. En el presente artículo abordaremos la cuestión desde nuestra perspectiva, como despacho de abogados que ha asumido la defensa en el procedimiento. Pues bien, el TS … Continúa leyendo El Tribunal Supremo fija los límites del compliance officer en el uso de los emails

XXXII Trofeos Internacionales de la Seguridad


Durante el encuentro, al que asistirán más de 500 profesionales de la Seguridad Pública y Privada de España, serán condecorados públicamente los méritos y actuaciones de las personas, entidades e instituciones que han fomentado el desarrollo del sector en 2018. El 14 de diciembre en el salón, “Los Tapices” del Hotel Meliá Castilla de Madrid … Continúa leyendo XXXII Trofeos Internacionales de la Seguridad

La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro


Compliance & Blockchain Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y es que con estas monedas digitales se pueden realizar … Continúa leyendo La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro

Algoritmos que desafían a las leyes


La generalización de estas fórmulas automáticas de toma de decisiones puede producir resultados perjudiciales para los afectados CARLOS B. FERNÁNDEZ Madrid 14 NOV 2018 - 00:05 CET El uso de algoritmos para la toma de decisiones automatizadas por parte de las empresas e instituciones es cada vez más frecuente. Y va a más. Ante esta expansión, a la … Continúa leyendo Algoritmos que desafían a las leyes

La figura del compliance officer y la responsabilidad penal de la empresa desde una perspectiva estratégica: teoría de juegos


4 de Diciembre de 2018 El objetivo general de la ponencia ha sido mostrar la necesidad de integrar en el ámbito del Compliance Penal y la responsabilidad criminal corporativa postulados de teorías que provienen de otras ciencias sociales y experimentales (Criminología, Sociología, Economía, etc.), como el Nuevo Institucionalismo de la Elección Racional o la Teoría … Continúa leyendo La figura del compliance officer y la responsabilidad penal de la empresa desde una perspectiva estratégica: teoría de juegos

Cibercrimen, la amenaza


Los recientes capítulos de ciberataques a distintas instituciones financieras, colocaron al tema de la ciberseguridad en la atención de la opinión pública nacional. Sin embargo, los ciberataques en México son una realidad creciente desde hace tiempo con un impacto económico, cuyas cifras son sorprendentes. El número de ataques cibernéticos ya es impresionante: 19 millones de … Continúa leyendo Cibercrimen, la amenaza

Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios


14 de Noviembre de 2018 El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un sistema de gestión de compliance penal efectivo. No va a transcurrir … Continúa leyendo Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios